El presidente del Club Mannucci es vinculado en el caso tras tener conexiones con el funcionario de Migraciones, quien es socio de Andrés Hurtado.
El escándalo que involucra al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido popularmente como «Chibolín», también llega hasta Trujillo, implicando a figuras relevantes de la ciudad como el presidente del Club Carlos A. Mannucci y a un funcionario de Migraciones.
Hurtado es investigado por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Denuncia de un millón de dólares
El presentador, junto con la fiscal Elizabeth Peralta, está acusado de haber recibido un millón de dólares para facilitar la devolución de un lote de oro incautado al empresario Javier Miu Lei.
Esta grave acusación fue presentada por Ana Siucho Neira, esposa del futbolista Edison Flores, estrella del club Universitario de Deportes y de la selección peruana.
El caso involucra a Trujillo: Presidente de Mannucci
Este controvertido caso también salpica a importantes personalidades de Trujillo. Entre ellas, Raúl Alexander Lozano Peralta, presidente del Club Carlos A. Mannucci e hijo de la actual rectora de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), Yolanda Peralta, y del exrector, Víctor Raúl Lozano Ibáñez.
La fiscal y coordinadora de lavado de activos en La Libertad, Carola García, señala que hay suficientes indicios para involucrar a Lozano Peralta y a César Gerardo Mercado Alvarado, funcionario de Migraciones, en la investigación por lavado de activos. Según la tesis del Ministerio Público, ambos estarían vinculados a las actividades ilícitas de Hurtado.
La alianza con funcionario de Migraciones
Uno de los puntos clave de la investigación es la extraña relación entre César Gerardo Mercado Alvarado, socio de Andrés Hurtado, y Raúl Alexander Lozano Peralta. Mercado, quien trabaja como funcionario en la Superintendencia Nacional de Migraciones en Trujillo, aparece como socio de Hurtado en la empresa Geoland Tours S.A.C.
Mercado Alvarado también cofundó AH Entertainment Company S.A.C. en 2019 junto con Hurtado, con un capital social de 25 mil soles. Esta empresa se dedica a la representación y producción de espectáculos artísticos y culturales. Sin embargo, la Fiscalía ha encontrado movimientos sospechosos en torno a la compra de terrenos y la gestión de dinero a través de esta sociedad.
Funcionario de Migraciones y contratos estatales
El reportaje del programa «Beto a Saber» reveló que César Mercado, además de ser socio de Hurtado, ha obtenido contratos con el Estado por un monto de aproximadamente 60,000 soles. Estos contratos se dieron mientras Mercado ejercía funciones en Migraciones, lo que ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades y tráfico de influencias.
Mercado inició sus contratos estatales en 2019 con un primer acuerdo valorado en 3,333 soles para la asistencia en la verificación de procesos de visa humanitaria. Mes a mes, estos contratos se renovaban, alcanzando sumas de entre 5,000 y 10,000 soles, hasta septiembre de 2020. Durante este periodo, logró facturar cerca de 60,000 soles.
Extrañas transacciones de terrenos
Uno de los hallazgos más importantes en la investigación es la compra de un terreno en Huanchaco por parte de la empresa Geoland Tours S.A.C., cuyo valor inicial era de solo 6 mil soles, pero que fue adquirida por 200 mil dólares. Este aumento desproporcionado del valor del terreno ha generado sospechas en las autoridades sobre la legalidad de las transacciones.
La escritura pública de la empresa AH Entertainment Company S.A.C., en sociedad con Andrés Hurtado, también ha sido cuestionada por la Fiscalía, debido a los bajos montos de capital social registrados inicialmente y las altas sumas que se manejaron posteriormente.
¿Lavado de activos en Trujillo?
Según el portal Causa Justa, Mercado Alvarado está siendo investigado por su presunta participación en una red de lavado de dinero que involucra a empresarios trujillanos. La investigación ha revelado un desbalance patrimonial de 492,000 soles y depósitos de origen desconocido que ascienden a 726,000 soles.
El caso, que ahora está en fase judicial, ha destapado una serie de transacciones financieras que podrían haber sido utilizadas para ocultar grandes sumas de dinero no declarado. Las autoridades han solicitado 25 años de prisión para César Mercado, quien enfrenta graves cargos por su participación en este esquema de presunto lavado de activos.
Conexiones con los cuñados de Edison Flores
Hurtado, además de estar vinculado a Mercado y Lozano, es relacionado con otros personajes de relevancia. La denuncia presentada por Ana Siucho Neira, esposa de Edison Flores, revela la conexión entre el presentador de televisión y una presunta red de favores en la devolución de bienes incautados, incluidos trámites exprés para futbolistas y otras personas, debido a su cercanía con la exsuperintendenta de Migraciones.
Empresas de Hurtado bajo la lupa
La Fiscalía ha puesto en la mira varias empresas de Hurtado. Desde 2013, ha fundado seis compañías, entre ellas AH Company Entertainment y AH Entertainment Company, ambas involucradas en la producción de espectáculos. Además, Andrés Hurtado también creó la ONG Andrés Hurtado en 2022. Las actividades de estas empresas están siendo escrutadas para determinar si sirvieron de fachada para el lavado de dinero.
Este caso de presunto lavado de activos ha sacudido no solo a figuras del mundo empresarial, sino también a personalidades del deporte y de la televisión. Las investigaciones continúan, y se espera que el proceso judicial revele más detalles sobre la magnitud de esta red.
